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                    紅旗種業第一屆監事會第二次會議決議公告
                    發布時間:2015-04-17     閱讀:8777 次     來源:全國中小企業股份轉讓系統 ?
                      證券簡稱:紅旗種業 主辦券商: 國都證券 江蘇紅旗種業股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。   一、會議召開情況江蘇紅旗種業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第二次會議于2015年4月14日在公司會議室召開。會議應到監事3名,實到3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司監事會主席王薇主持,公司高級管理人員列席了會議。二、會議表決情況 經過參會監事充分討論與審議,各位監事以記名投票表決方式作出如下決議:(一)審議通過了《2014年度監事會工作報告》,并提請股東大會審議;表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(二)審議通過了《2014年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(三)審議通過了《2015年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(四)審議通過了《2014年度利潤分配方案》,并提請股東大會審議;表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(五)審議通過了《2014年年度報告及摘要》,并提請股東大會審議; 監事會審核認為,董事會對定期報告的編制和審核程序符合法律、行政法規、中國證監會及全國股份轉讓系統公司的規定和公司章程,報告的內容能夠真實、準確、完整的反映公司實際情況。監事會及監事保證報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳公告編號:2015-004 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(六)審議通過了《關于續聘 2015年度審計機構的議案》,并提請股東大會審議;表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(七)審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。表決結果:同意票數為3票,反對票數為0票,棄權票數為0票。(八)審議通過了《2014年度審計報告》;表決結果:同意票數為5票,反對票數為0票,棄權票數為0票。三、備查文件經與會監事簽字確認的《江蘇紅旗種業股份有限公司第一屆監事會第二次會議決議》。特此公告。江蘇紅旗種業股份有限公司監事會2015年4月14日
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